الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


غسيل الاموال احدى ظواهر عصر الاقتصاد الرقمي

فاضل العقابي

2007 / 5 / 24
الادارة و الاقتصاد


تعد ظاهرة غسيل الاموال من اخطر الظواهر في العصر الحالي ،حيث تمثل التحدي الحقيقي امام مؤسسسات الاقتصاد الوطني وكذاك اختبار لقدرة القاعدة القانونية على مواجهة هذه الظاهرة وسبل مكافحتها ومواجهة انماطها المختلفة والمستجدة وتندرج عملية غسيل الاموال ضمن الجرائم الاقتصادية التي تعد جريمة مركبة بطبيعتها لانها جريمة لاحقة لانشطة جرمية حققت من خلالها عوائد مالية كبيرة ولاجل اصباغ الشرعية على هذه الاموال القذرة لتتمكن من استخدامها بسهولة وتلك الاموال ناجمة من تجارة المخدرات وتهريب الاسلحة وانشطة متعلقة بالفساد المالي ولعل احد الاسباب التي دعتنا للتطرق الى هذه الظاهرة هي الحالة التي يمر بها العراق في الوقت الحالي وظهور انشطة جرمية تتعلق بسرقة المال العام والتجارة بالمخدرات القادمة من عبر الحدود البرية والبحرية ناهيك عن تهريب السلع على مختلف انواعها
وجريمة غسيل الاموال جريمة اقتصادية حيث تشكل مخرجا لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع الاموال المستحصلة من تلك الجرائم التي تدر اموالا ضخمة ولعل غسيل الاموال ارتبط بشكل مباشر بتجارة المخدرات وهذا فيه من الصحة حتى ان قواعد واحكام غسيل الاموال جاءت ضمن حدود مكافحة المخدرات ولعل السبب يعود في ذلك الى ان نشاط تجارة المخدرات شكلت الوعاء الاكبر للاموال القذرة لكن تجب الاشارة الى ان انشطة الفساد المالي والاداري وعلى وجه الخصوص في الدول النامية من قبل المتنفذين أدت الى خلق ثروات طائلة غير مشروعة فعلى سبيل المثال لا الحصر الاموال المهدورة طيلة السنوات الاربع الماضية في العراق بلغت 8 مليار دولار وهذه الاموال تحتاج الى غسيل كي يتمكن اصحابها من التنعم بها

كما يجب ان لايفوتنا ان نذكر الجرائم التكنولوجية المتعلقة بالكومبيوتر والانترنت حيث ان عائدات هذه الجرائم ضخمة جدا وتحتاج الى غسيل وهناك من يعرف غسيل الاموال على انها جرم تعاوني تتعاون فيه الجهود لكل من خبراء المال والمصارف وخبراء التكنولوجيا وجهود اقتصاديي الاستثمار المالي من هنا تتطلب مثل هذه الجرائم دراية ومعرفة لمرتكبيها وتحتاج الى تعاون يتجاوز الحدود لانها تعد جريمة عابرة للحدود وذات سمة عالمية فليس من السهل مكافحتها دون تعاون دولي وتجب الاشارة هنا الى ان دول العالم الثالث لا تمتلك ثقافة مصرفية متطورة تمكنها من الكشف عن هذه العمليات والحد منها





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبكات | إحباط تهريب أطنان من الذهب خارج ليبيا..


.. فرص كبيرة لتنمية التبادل التجاري العربي




.. محمد علي ياسين: غياب السلام أضاع فرص ثمينة على اقتصادات المن

.. غزة تشهد نقصا حادا في السيولة المالية بسبب تعرض البنوك للتدم



.. عرض الحرير الذهبي وحرفة النسيج القديمة في قطر